Hari, Tanggal

Rabu, 19 Agustus 2020

Tempat

Hotel Salak The Heritage
Ruang Pajajaran 1, Lt.4
JL.Ir.H.Juanda No.8, Bogor

10:30 WIB

Agenda

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama tahun buku 2019 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama tahun buku 2019 dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2019 sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2019.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2019.
3. Pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik Independen yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan-persyaratan sehubungan dengan penunjukannya tersebut.
4. Perubahan susunan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.
5. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan OJK
6. Laporan Penggunaan dana dan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham (IPO)