Hari, Tanggal

Senin, 24 Agustus 2020

Tempat

Hotel Mulia Senayan - Jakarta Rose Veronica Room, Mezzanine Floor

14:00 WIB

Agenda

RUPST:

1. Persetujuan laporan tahunan 2019, termasuk pengesahan laporan Tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan serta pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2019.
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan tahun buku 2019
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020
4. Persetujuan pemberian dan pendelegasian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan paket remunerasi berikut tunjangan,bonus dan fasilitas yang diberikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

RUPSLB:

1. Perubahan anggaran dasar Perseroan.
2. Persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang atas kekayaan Perseroan baik sebagian maupun atau seluruhnya dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain, untuk jangka waktu sampai dengan diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa, dalam rangka fasilitas keuangan yang diterima oleh Perseroan dan/atau Entitas Anak, ataupun perpanjangan maupun refinancing (berikut seluruh penambahan dan/atau perubahannya).
3. Persetujuan transaksi sehubungan dengan penggunaan dana atas penerbitan obligasi Pacific Strategic Financial I Tahun 2020 setelah dikurangi biaya-biaya emisi terkait yang digunakan untuk melakukan investasi yang dapat berupa setoral modal ke anak perusahaan dan/atau pinjaman ke anak perusahaan dan/atau pembelian aset dan/atau portofolio efek dan/atau pembayaran pinjaman bank milik Perseroan dan/atau anak perusahaan
4. Laporan realisasi penggunaan Waran Seri II PT Pacific Strategic Financial Tbk.