Hari, Tanggal

Selasa, 25 Agustus 2020

Tempat

Fave Hotel
MEX Building Lantai 7
Jl. Pregolan No. 1, Surabaya

09:00 WIB

Agenda

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan 2019 termasuk di dalamnya Laporan Keuangan Perseroan yang telah diaudit, Laporan Direksi mengenai kegiatan usaha Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab kepada Dewan Komisaris dan Direksi atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, sepanjang tindakan tersebut tercatat dalam Laporan Tahunan serta Laporan Keuangan Perseroan serta dokumen pendukungnya, kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan tindakan pidana lainnya.
2. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
3. Penetapan gaji atau honorarium serta tunjangan lain kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
4. Penunjukan Akuntan Publik Terdaftar untuk memeriksa buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020
5. Memberhentikan dan mengangkat kembali anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
6. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melaksanakan peningkatan modal Perseroan sampai setinggitingginya Rp. 5.000.000.000.000,- (lima triliun rupiah).