Hari, Tanggal

Kamis, 27 Agustus 2020

Tempat

Kobexindo Tower, Lantai 8 
Jl. Pasir Putih Raya Blok E-5-D Ancol, Pademangan
Jakarta 14430

09:00 WIB

Agenda

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk pengesahan Laporan Keuangan, Laporan Direksi serta Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31Desember 2019.
2. Penunjukkan Akuntan Publik yang akan memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan menunjuk akuntan pengganti serta persyaratan lain dari penunjukkan tersebut.
3. Penetapan remunerasi untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2020.
4. Persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk meminjamkan dan/atau menjaminkan sebagian besar harta kekayaan Perseroan dalam rangka pendanaan usaha perseroan untuk usaha Perseroan termasuk namun tidak terbatas pada PT Kobexindo Equipment, PT Kobexindo Forkliff Indonesia, PT Kobexindo Foton Indonesia dan PT Eurotruk Transindo, kepada Bank dan/atau Lembaga Keuangan Lainnya
5. Perubahan dan penyusunan kembali atas seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan khususnya dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.