Hari, Tanggal

Kamis, 27 Agustus 2020

Tempat

Ruangan Atria & Anggara
Sopo Del Office Tower and Lifestyle Center
Tower A, Jalan Mega Kuningan Barat III
Lot. 10.1-4, Jakarta Selatan

10:00 WIB

Agenda

RUPST

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020, termasuk didalamnya Laporan Pengawasan Dewan Komisaris.
2. Persetujuan penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Maret 2020.
3. Pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji/honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2020.
4. Persetujuan atas penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020.
5. Persetujuan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas I.

RUPSLB

1. Persetujuan perubahan susunan Direksi dan Komisaris Perseroan.
2. Persetujuan perubahan ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan (2) anggaran dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan kelompok bidang usaha sebagaimana dimuat dalam Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik nomor 19 tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik nomor 95 tahun 2015 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.
3. Persetujuan Perubahan anggaran dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020.
4. Persetujuan Perubahan Domisili Perseroan
5. Persetujuan Perubahan tahun buku Perseroan.