Hari, Tanggal

Rabu, 19 Juni 2019

Tempat

Gedung Bank Panin Pusat Lantai Dasar Senayan
JL.Jend Sudirman Kav.1 Senayan,Jakarta 10270

14:00 WIB

Agenda

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan tugas Pengawasan dewan Komisaris perseroan,serta pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2019
2. Persetujuan atas penggunaan laba perseroan untuk tahun buku 2019
3. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan tahun buku 2020 dan persyaratan lain berkenaan dengan penunjukan tersebut
4. Penetapan honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan para anggota Direksi Perseroan.
5. Pemberian wewenang kepada Direksi Perseoan utuk menetapkan pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi Perseroan.
6. Persetujuan untuk mengalihkan dan/atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% jumlah kekayaan bersih Perseroan
7. Pertanggungjawaban Laporan Realisasi Penggunaan dana hasil penawaran umum