Hari, Tanggal

Senin, 31 Agustus 2020

Tempat

Gedung Graha Pena Lt. 17, Jl.Urip Sumoharjo No.20
Makassar, Sulawesi Selatan, 90234 Indonesia

12:00 WIT

Agenda

RUPST

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2019, termasuk didalamnya laporan kegiatan perseroan, laporan pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Audit Konsolidasi Perseroan dan Entitas anak untuk tahun buku 2019 serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang dijalankan selama tahun buku 2019.
2. Laporan penggunaan dana IPO
3. Penetapan penggunaan laba perseroan untuk tahun buku 2019.
4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan perseroan untuk tahun buku 2020 atau pelimpahan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan kriteria dan menunjuk KAP yang akan mengaudit laporan keuangan perseroan tahun buku 2020 serta memberikan kewenangan kepada Direksi untuk menetapkan besarnya honorarium dan syarat lainnya bagi kantor akuntan publik tersebut.
5. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan Remunerasi bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris perseroan untuk tahun buku 2020.
6. Perubahan susunan pengurus perseroan.

RUPSLB

1. Persetujuan untuk menjaminkan, mengalihkan termasuk corporate guarantee, sebagian besar atau seluruh kekayaan perseroan dalam rangka memperoleh fasilitas pendanaan dan/atau pinjaman dari bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan usaha utama untuk memenuhi Pasal 102 UU No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.
2. Pindah alamat perusahaan di sistem AHU Kemenkumham.
3. Perubahan penggunaan dana IPO.
4. Perubahan anggaran dasar dengan menambahkan Transfer dana di bagian “Maksud dan Tujuan Perseroan”.
5. Mengubah anggaran dasar perusahaan menyesuaikan dengan peraturan OJK baru yaitu POJK 15 dan POJK 16.