Hari, Tanggal

Kamis, 7 April 2016

Tempat

Menara Bank BTN, Lantai 6
Jl. Gajah Mada No.1
Jakarta 10130

Waktu

09:30 WIB

Agenda

1. Persetujuan Laporan Tahunan termasuk Pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2015, serta Pengesahan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Perseroan tahun buku 2015.
2. Persetujuan Penggunaan Laba Perseroan untuk Tahun Buku 2015.
3. Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan untuk tahun buku 2016.
4. Penetapan besaran gaji Direksi dan honorarium Dewan Komisaris untuk tahun buku 2016 serta tantiem bagi segenap anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2015.
5. Persetujuan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk melakukan peningkatan Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh dalam rangka program Management and Employee Stock Option Plan (MESOP).
6. Laporan penggunaan dana hasil penawaran umum Obligasi Berkelanjutan II Bank BTN tahap I tahun 2015.
7. Perubahan Pengurus Perseroan.