Hari, Tanggal

Rabu, 10 Maret 2021

Tempat

Gedung Menara Bank BTN   
Jl. Gajah Mada No. 1   Jakarta Pusat – 10130.

10:00 WIB

Agenda

1. 1.Persetujuan  dan  pengesahan  Laporan  Tahunan  dan  Laporan  Keuangan  termasuk  Laporan  Tahunan   Pelaksanaan  Program  Kemitraan  dan  Bina  Lingkungan  Tahun  Buku  2020,  Persetujuan  Laporan  Tugas   Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2020 serta sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung   jawab  sepenuhnya  (volledig  acquit  et  de  charge)  kepada  Direksi  atas  tindakan  pengurusan   Perseroan dan Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2020.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2020.
3. Penetapan  remunerasi/penghasilan  (gaji/honorarium,  fasilitas  dan  tunjangan)  Tahun  Buku  2021,  cserta  tantiem untuk Tahun Buku 2020 bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
4. Penunjukkan  Kantor  Akuntan  Publik  (KAP)  untuk  mengaudit  Laporan  Keuangan  Perseroan  dan  Laporan   Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Tahun Buku 2021.
5. Pengukuhan  pemberlakuan  Peraturan  Menteri  Badan  Usaha  Milik  Negara  Republik   Indonesia  Nomor  PER-11/MBU/11/2020  tanggal  12  November  2020  tentang  Kontrak   Manajemen  dan  Kontrak  Manajemen  Tahunan Direksi Badan Usaha Milik Negara
6. Persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan
7. Pelaporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I Tahun 2020
8. Perubahan susunan dan penetapan remunerasi Dewan Pengawas Syariah Perseroan.
9. Persetujuan atas Perubahan Susunan Pengurus Perseroan