Hari, Tanggal

Senin, 29 Maret 2021

Tempat

Ballroom - Menara BNI Lantai 6
JI. Pejompongan Raya No. 7, Bendungan Hilir, 
Jakarta Pusat

Waktu

14:00 WIB

Agenda

1.  Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemitraan & Bina Lingkungan Tahun Buku 2019, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge ) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2020.
2. Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2020.
3. Penetapan remunerasi (gaji/ honorarium, fasilitas dan tunjangan) Tahun Buku 2021 serta tantiem Tahun Buku 2020 bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
4. Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemitraan & Bina Lingkungan untuk Tahun Buku 2021. 
5. Persetujuan atas Perubahan Anggaran Dasar Perseroan
6. persetujuan atas Pengalihan saham hasil Pembelian kembali saham yang disimpan sebagai saham trearuri
7. Persetujuan Rencana Aksi (Recovery Plan) Perseroan.
8. Pengukuhan Pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN RI No. PER-11/MBU/11/2020 tanggal 12 November 2020 tentang Kontrak Manajemen dan Kontrak Manajemen Tahunan Direksi Badan Usaha Mil
9. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.