Hari, Tanggal

Selasa, 3 Mei 2016

Tempat

Ruang Bima, MNC Tower, Lantai B2
Jl. Kebon Siri Kav.17-19
Jakarta 10340

Waktu

14:00 WIB

Agenda

RUPST:

1. Laporan Tahunan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
2. Persetujuan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 (acquit et de charge).
3. Persetujuan dan penggunaan keuntungan Perusahaan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
4. Persetujuan perubahan susunan pengurus Perseroan.
5. Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit buku-buku Perseroan untuk Tahun Buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.
6. Penyampaian realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas I dan Penawaran Umum Terbatas II Perseroan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

RUPSLB:

1. Persetujuan penerbitan dan pelaksanaan Management and Employee Stock Option Program (MESOP) baru.
2. Menegaskan kembali persetujuan penambahan modal tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebanyak-banyaknya 9,51% dari modal disetor Perseroan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku dibidang padar modal khusunya POJK No.38/POJK.04/2014.
3. persetujuan Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan penambahan modal melalui Penawaran Umum Terbatas II (PUT II) Hak Memesan Efek terlebih Dahulu (HMETD) berikut penerbitan Waran Seri I tersebut.
4. Perubahan iuran dana pensiun Danapura