Hari, Tanggal

Rabu, 4 Mei 2016

Tempat

Auditorium MNC Tower, Lantai B2
Jl. Kebon Siri Kav.17-19
Jakarta 10340

Waktu

14:00 WIB

Agenda

RUPST:

1. Laporan Tahunan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
2. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 (acquit et de charge).
3. Persetujuan atas penggunaan keuntungan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
4. Persetujuan perubahan susunan pengurus Perseroan.
5. Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit buku-buku Perseroan untuk Tahun Buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.

RUPSLB:

1. Pembatalan penambahan modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (Non HMETD) yang sebelumnya telah disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan tanggal 21 Mei 2015.
2. Persetujuan penambahan modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (Non HMETD) setinggi-tingginya sebesar 10% dari modal disetor Perseroan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan otoritas Jasa keuangan No.38/POJK.04/2014 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu tanggal 29 Desember 2014.
3. Persetujuan penerbitan dan pelaksanaan Management and Employee Stock Option Program baru serta pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk pelaksanaan penerbitan MESOP tersebut.
4. Persetujuan penambahan modal Perseroan melalui mekanisme Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan memeberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu tanggal 16 Desember 2015.
5. Perubahan iuran dana pensiun Danapera.