Hari, Tanggal

Rabu,15 Juli 2020

Tempat

The Bellezza Suites – Albergo Tower Lt. 7
Viena Room
Jl. Letjen Soepono No.34 Arteri Permata Hijau, Jakarta Selatan

Waktu

14:00 WIB

Agenda

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2020, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, dan Laporan Keuangan tahun buku 2020, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku 2020
2. Persetujuan penetapan penggunaan laba bersih Perseroan dari tahun buku 2020.
3. Penentuan remunerasi, gaji, honorarium beserta dengan tunjangan lain bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
4. Persetujuan penunjukkan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2021
5. Persetujuan pemberhentian dan pengangkatan kembali anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.