Hari, Tanggal

Senin, 2 Mei 2016

Tempat

Auditorium MNC Tower, Lantai B2
Jl. Kebon Siri Kav.17-19
Jakarta 10340

Waktu

16:00 WIB

Agenda

RUPST:

1. Laporan Tahunan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
2. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 (acquit et de charge).
3. Persetujuan atas penggunaan keuntungan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
4. Perubahan susunan pengurus Perseroan.
5. Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit buku-buku Perseroan untuk Tahun Buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.

RUPSLB:

1. Pengeluaran saham baru sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.38/POJK.04/2014 tanggal 29 Desember 2014, yang akan dialokasikan untuk program kepemilikan saham Perseoan oleh karyawan, Direksi, dan Dewan Komisaris Perseroan.
2. Perubahan iuran dana pensiun Danapera.