Hari, Tanggal

Tempat

Mercantile Athletic Club, Lantai 18
World Trade Center - Ruangan Batur Rinjani
Jl. Jend Sudirman Kav. 29-31
Jakarta 12920

Waktu

14:00 WIB

Agenda

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2015 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2015 dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2015 sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquite et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2015.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Tahun Buku 2015.
3. Penetapan remunerasi untuk Direksi dan Dewan Komisaris tahun Buku 2015 dan gaji/honorarium berkut fasilitas dan tunjangan Tahun Buku 2016.
4. Pemberian wewenang kepada Direksi untuk penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku 2016 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain atas penunjukan tersebut.
5. Perubahan pengurus Perseroan.
6. Laporan realisasai penggunaan dana hasil penawaran umum saham perdana.