Hari, Tanggal

Selasa, 25 Mei 2021

Tempat

Gedung Engineering PT Bukaka Teknik Utama Tbk
Jl. Raya Narogong – Bekasi Km. 19,5, Limusnunggal, Cileungsi, Bogor, 16820

10:00 WIB

Agenda

RUPST

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Direksi mengenai jalannya usaha Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 serta persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Konsolidasian yang telah diaudit, Laporan Tahunan Perseroan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
2. Persetujuan penetapan rencana penggunaan Laba Perseroan dari tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
3. Persetujuan pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji/honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2021 serta persetujuan untuk penetapan dan/atau perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
4. Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit laporan keuangan konsolidasian Perseroan tahun buku 2021.

 RUPSLB

1. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk menjaminkan Sebagian besar asset Perseroan dan/atau menerbitkan jaminan Perusahaan (Corporate Guarantee) kepada Bank dan/atau Lembaga Keuangan lain sebagaimana relevan dengan mengacu kepada ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundangundangan terkait.
2. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk mendirikan anak usaha baru dengan mengacu kepada ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan terkait dan memberikan kuasa kepada Direksi untuk menentukan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha utama anak usaha baru tersebut sesuai dengan rencana pengembangan bisnis Perseroan.
3. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melakukan perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan Perseroan.