Hari, Tanggal

Kamis, 27 Mei 2021

Tempat

Kantor Pusat Bank Jago, Lt. 46, CBD Mega Kuningan Kav. 5.5 - 5.6 Jakarta Selatan

Waktu

14:00 WIB

Agenda

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan serta pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et decharge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam dan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
2. Laporan dan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
3. Menetapkan besar dan jenis gaji dan tunjangan untuk Direksi, dan besarnya honorarium dan tunjangan untuk Dewan Komisaris, untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, serta menetapkan besarnya bonus yang akan dibayarkan kepada anggota Direksi untuk jasa-jasa yang diberikan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020
4. Penunjukan Akuntan Publik untuk memeriksa buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan menetapkan besarnya honorarium dan syarat-syarat lain pengangkatan Akuntan Publik tersebut.
5. Menyetujui perubahan pada susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
6. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 17 ayat 2 mengenai masa jabatan Direksi dan Pasal 20 ayat 2 mengenai masa jabatan Dewan Komisaris