Hari, Tanggal

Tempat

Ruang Astoria – Hotel Dafam Semarang
Jl. Imam Bonjol No.188 Semarang

Waktu

10:30 WIB

Agenda

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2020 termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Usaha Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
2. Penetapan penggunaan Laba Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
3. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan memberikan wewenang kepada Direksi untuk menetapkan honorarium serta pernyataan lainnya.
4. Penetapan renumerasi dan tunjangan Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun 2021 dan 2022.
5. Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Konversi Waran Seri I Perseroan (DFAM-W Seri I) sampai dengan tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2020.
6. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektonik.