日付

2016年5月13日（金曜日）

開始時間

アドナラルーム、ファイナンシャルクラブジャカルタ、27階
グラハCIMBニアガ
Jl. Jendral Sudirman Kav. 58
ジャカルタ、〒12190

場所

午後2時(GMT+7)

内容

1. 当社の会計年度の経過および当社の監査済財務諸表2015の承認に関する取締役会の監督業務報告書を含む、企業年次報告書の承認。
2. 2015年度の利益の使用の決定。
3. 取締役会および委員会の変更および任命の承認。
4. 取締役会のメンバーの給与、手当および賞与の決定に関する委員会の承認。
5. 取締役会のメンバーの給与、手当および賞与を決定するための大多数株主/主要株主に対する認可。
6. 監査委員会の勧告に基づき、2016年度の財務諸表を監査し、公認会計士指定の名誉賞およびその他の要件の金額を決定する公的会計事務所を指名するための委員会の承認。
7. 2015年に当社の株式に行使されたワーラー・シリーズ第2号の収益の取締役会の取締役会の報告書。
8. 年次総会の内容の決定を宣言するために、取締役会および/または会社秘書官に共同でまたは代理権を有することを許可することは、内容の決定を宣言する代理権を共同でまたは単独で有する年次総会で採択された決定事項、必要に応じて外部当事者との会議に関する事項、説明書の作成、作成、署名されたすべての手紙/証明書への署名これらの問題を解決するうえで有効であると考えられる行動を取る。