日付

 2016年6月27日（月）

会場

Puri Asri ルーム、Le Meridien Hotel, 
Jl. Jendral Sudirman Kav 18-20
じゃかるた、〒 10220

時間

 午前10時

議題

 1。財務諸表の批准、会計年度2015年の委員長会の監督報告書、2015年の間に取締役会および委員会の管理・監督のアクションに彼らのすべての行動が会計年度2015年の財務諸表に記録された限り、委員会及び取締役会に責任や扶養にリーリスを与えることを含む当社の年次報告書。
 
2。2014年の当社の純利益の使用の決意。

3。2015年の銀行資本II の劣後債の公募による収入および2015年のバンク・キャピタルIIIの限定公募の使用の報告書。

4。会計年度2016年の当社の財務諸表を監査する会計士の任命のための取締役会への権限委譲。

5。委員会のための給与や謝礼金や手当の委任、そして給与と手当を決定するための委員会へ 取締役会の構成員の権限委譲。

臨時株主総会：

1。計画と公開会社の株主総会の実施に関する32/ POJK.04/2014年金融サービス庁の規制に従って、取締役および委員会の会員の規定の調整、発行者の取締役会および取締役会または公開会社についての33/ POJK.04/2014、銀行のためのグッドコーポレートガバナンスの実施に関するインドネシア中央銀行規則第8号/14/ PBI/2006を含む定款の改正。
 
2。会社の授権資本を増加させる計画。

3。事業を拡大するためにコーポレートアクションに取締役会の承認。その事業は材料トランザクションではない限り、そして以下のように利害の対立を含まないこと。
　　
　　ア。会社の取り込み、精錬、引継ぎの行為。
　　イ。全体または会社の資産の一部が債券となること。
出典:
出典 #1 出典 #2 出典 #3 出典 #4
BACA - PT. Bank Capital Indonesia Tbk

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