日付

会場

Ballroom 3&5, Level 2,
The Ritz-Carlton Jakarta, Mega Kuningan,
DR. Ide ​​Anak Agung Gde Agung street Kav. E1.1 No.1,
Mega Kuningan Area,
Jakarta 12950

時間

内容

1.  2016会計年度の年次報告書の提出（財務諸表および委員会の監督報告書を含む）。
2. アニュアルレポートの承認と2016会計年度の会社財務諸表の承認、および2016会計年度に実施された管理と監督のすべての取締役会メンバーに対するすべての責任（acquit et decharge）を解放して完全に遂行すること。
3. 2016会計年度に取得した会社の純利益の使用を決定します。
4. 委員会の構成の変更に対する承認。
5. 2017会計年度の取締役会の給与額と種類と手当、および委員会の名誉額と種類と手当を決定し、2016会計年度に実施されたサービスに対する理事会メンバーのボーナス額を決定します。2017会計年度に支払われます。
6. 公認会計士を選出し、2017会計年度の会社の帳簿を監査し、名誉額およびその他の任命条件を決定します。
7. 棚登録債の公募からの収益使用に対する説明責任の提供BTPNBankIII Phase I 2016、固定クーポンおよび元本1兆ルピア
8. 2015年3月26日に開催された臨時株主総会および2016年4月29日に開催された臨時株主総会で決定された当社の管理職ストックオプション制度（MESOPプログラム）に関する決定を再確認し、権限を委任するまた、委員会がMESOPを実施するための措置を講じることを承認します。これには、言及された臨時株主総会の決定に従って、発行済みおよび払込済みの資本の額を随時増やすことも含まれますが、これに限定されません。その上。委員会は、最大1年間で会社の資本の額を増やすことになっています。
9. 2016年4月29日に開催された臨時株主総会で決定された当社ストックオプションプログラム（ESOP）に関する決定を再確認し、権限を委任し、委員会がESOPプログラムを実施するための措置を講じることを承認します。 （ただし、これらに限定されない）上記の臨時株主総会の決定に従い、発行済資本金の額を随時増額しております。