日付

2017年4月12日（水）

会場

Serbaguna Room BRI AGRO building-4階
Warung Jati Barat street 13

時間

10:00 (GMT+7)

内容

1. LPO VIの収益使用に関する財務諸表および報告書の承認を含む年次報告書の承認、および2016会計年度の委員会の監視報告書、および2016会計年度中に実施された管理および監督のために、すべての取締役会メンバーに対するすべての責任（acquit et the charge）を解放し、完全に遂行すること。

2. 2016会計年度の当社の営業利益の使用に関する決定。説明：当社の純利益の使用は、年次GMSで決定される。

3. 2016会計年度のタンティエム、および2017年のその他の給付を取締役会メンバーに付与するための承認。説明：会社の定款に従い、基本的に、GMSによって決定された会社の取締役会メンバーにタンティエムおよびその他の福利厚生を付与する。

4. 2017年度の財務諸表を監査する公認会計士の選任の承認。説明：会社の協会条項に従い、年次GMSでは、取締役会の提案に基づいて公認会計士が会社の帳簿を監査するために選出される。公認会計士事務所を決定するために委員会または委員会を承認する

5. 取締役会メンバーの構成の変更。説明：任期満了の会社長がいる。

6. 会社定款第4条を改正する授権資本の増額の承認。説明：会議の議題は、Investor Dailyの活字メディア、インドネシア証券取引所のWebサイト（www.idx.co.id）、および2017年3月6日、先制権による増資（PMHMETD）による当社のウェブサイト（www.briagro.co.id）。

7. 2015年12月16日付けの金融サービス機構規則No.32 / POJK.04 / 2015に記載されている、先制権を伴う増資による新株発行の承認は、最大7,692,307,692株です。

8. 年次GMSから会社の社長に権限を委任して会議決議（PKR）に署名する。