日付

2017年3月22日（水）

会場

Ebony Room, Hotel Aryaduta Lippo Village
401 Boulevard, Jend. Sudirman.

時間

 09:30 (GMT+7)

内容

内容 1

1. 会社の方針および事業活動に関する会社の年次報告書の承認および承認。

2. 当社の連結財務諸表および子会社の承認および承認。
   2016会計年度に実施された管理および監督に関するすべて

3. 取締役会メンバーに対するすべての責任を解放し、完全に遂行すること（acquit et de charge）。

   内容 2：

1. 2016会計年度の無配配当の承認。

2. 2016年の純収入からの引当金の承認は、準備金としてRp.2,890,250,000に達した。
3. 残りの純利益約Rp83,010,465,382の承認は、利益剰余金として記録されます。

内容 3

1. 本会議の終了から2020年に開催される年次GMSの終了までの任期中の取締役会メンバーの決定および任命。

2. 会社の報酬および指名委員会が取締役会メンバーへの給与および手当およびその他の施設を決定することを承認するための承認。

3. この会議で行われた、および/または決定された決定に関連するすべての必要な行動をとるために、個別にまたは一緒に、取締役に交代する権利を有する権限の委任。

   内容 4

1. 委員会に独立した公認会計士事務所を選出することを承認。