日付

2017年5月18日（木）

会場

PT. Bukaka Teknik Utama Tbk
Engineering Center
Narogong street- Bekasi Km. 19.5 Limusnunggal – Cileungsi,
Bogor 16820

時間

09:00 (GMT+7)

内容

1. 2016会計年度の会社および会社の財務管理の経過に関する取締役報告書の承認および承認、ならびに2016会計年度の会社の貸借対照表および損益計算書を含む会社の財務諸表の承認および承認は、独立した公的会計士、当社の年次報告書および2016会計年度の委員会監視報告書の承認、および2016会計年度に実施された管理および監督に関するすべての取締役会メンバーに対するすべての責任（acquit et de charge）を解放し、完全に遂行すること。

2. 2016会計年度の当社の利益を使用する計画の承認。

3. 取締役会メンバーの構成の確立および/または変更の承認、および監査役員が2017会計年度の取締役会メンバーの給与/名誉およびその他の福利厚生を決定することを承認すること。

4. 2017会計年度に当社の帳簿を監査するための独立公認会計士事務所の選任の承認、および独立公認会計士の名誉およびその他の要件を決定することを取締役に承認すること。