日付

2017年6月9日（金）

会場

会議室、 Bidakara Hotel
Jend. Gatot Subroto street Kav.71-73 Pancoran
Jakarta 12870

時間

15:00 (GMT+7)

内容

年次株主総会：

1. 2016会計年度における当社の業績に関する取締役報告書、監査役員監視報告書、および2016会計年度における財務報告書および損益計算書を含む、当社の年次報告書2016の承認。
2. 2016年度の当社の純利益の使用に関する決定。
3. 2017年の会社の財務諸表を監査し、取締役会が公認会計士の名誉および任命に関連するその他の要件を決定することを承認する公認会計士事務所の選任。
4. 理事会メンバーのための名誉および/またはその他の利益の決定。

臨時株主総会:

1. 当社の子会社であるPT Nusadana Inti Investamaの株式取引を解除する計画の承認。
2. PT Rezki BatulicinTransportの995株を取得するための投資承認。
3. 会社の住所変更の承認。
4. 会社の経営構成変更の承認

GMS:

1. Approval and Ratification of the Company's Annual Report 2016, including the Directors Report on the Company's performance in the financial year 2016, the Board of Commissioners Oversight Report and the Financial Report and Income statement in the financial year 2016.
2. Determination on the use of the Company's net profit of the financial year 2016.
3. Election of a Public Accountant Firm to audit the Company's financial statements 2017, and authorise the Board of Directors to determine the honorarium of Public Accounting Firm and other requirements related to the appointment.
4. Determination of honorarium and/or other benefits for Board members.

EGMS:

1. Approval of plan to release shares transaction of the Company's subsidiary, PT. Nusadana Inti Investama.
2. Investment approval in acquiring 995 shares of PT. Rezki Batulicin Transport
3. Approval of changing the Company domicile.
4. Approval of changes in the Company management composition.