日付

Thursday, June 15, 2017

会場

Serba Guna Room PT. Apexindo Pratama Duta Tbk
Office 8 Building, 20th floor, SCBD kav. 28
Jend. Sudirman Kav. 52-53 street Kebayoran Baru,
Jakarta 12190

時間

10:00 (GMT+7)

内容

年次株主総会:

1. 取締役会の承認 2016 会計年度の会社の経過に関する報告、2016会計年度に実施された管理と監督のために、取締役会メンバーにすべての責任を解放し、完全に免除すること（acquit et de charge）。

2. 2016 会計年度の連結財務報告書および監査済み連結包括利益計算書の承認。

3. 2017 年度連結財務諸表を監査する公認会計士の選任。

4. 2017会計年度の理事会メンバーの給与およびその他の福利厚生の額の決定。

   臨時株主総会:

1. 当社の経営構成の変更。

2. 公開会社の株主総会の計画と設立に関する金融サービス機構規則 (POJK) No. 32 / POJK.04 / 2014 および POJK No. 10 POJK.04 との会社定款の条項を調整するための承認/ 2017年公開会社の株主総会の計画と設立に関するPOJK No. 32 / POJK.04 / 2014および発行者または公開会社の取締役およびコミッショナーに関するPOJK No. 33 / POJK.04 / 2014の改正に関する。

3. 当社および/またはその子会社によって提供される保証の付与に関する承認。これには、企業保証の付与および/または誓約および/または照合および/または重要な担保権の付与が含まれますが、これらに限定されません。銀行および/またはその他の金融機関からの資金調達 (取引計画) を含むがこれに限定されない、資金調達計画に直接または間接的に関連する、会社の資産および/または子会社。

4. 取締役会および/または取締役会によって任命された当事者が、必要かつ必要とみなされる必要な行動 (変更、拡張、改善および/または追加を含む) および取引計画に関連する文書を実行することを承認する。