日付

2018年6月8日（金）

会場

Sinar Mas Land Plaza Tower II, 39th Floor, MH. Thamrin Road No.51 Jakarta 10350

時間

09:30 AM(GMT+7)

内容

年次株主総会:

1. 委員会の監督報告書および2017会計年度の当社の財務諸表の承認を含む当社の年次報告書の承認、また、年次報告書および当社の財務諸表に反映されているように、2017年度に実施された監督から取締役会メンバーを釈放および解任（acquit et de charge)し、現行の法令を遵守します。

2. 2017会計年度の当社の純利益使用に関する承認。

3. 2017年度の委員会および取締役会の報酬の承認。

4. 2018年度の当社の帳簿を監査し、取締役会に独立公認会計士の名誉およびその他の任命条件を決定する権限を与える独立公認会計士の任命。

臨時株主総会:

1. ----

   1. 新株発行による先制権なしの増資計画の承認、2014年12月29日の上場公開会社の先制権のない増資に関すPOJKNo.38/ POJK.04 / 2014に従い、そのうち増資は払込資本の最大10％となります。

   2. 当社の定款の改正に関する承認、

   3. これは、当社の払込資本および発行資本の増加と、先制権なしの増資の実施に関連する当社の株主の構成に関する当社のデータの変更です。

   4. 先制権なしに新株発行を行うための委員会の承認を得た、当社の取締役会への権限委譲の承認、

   5. 取締役会が先制権なしで新株を実施するために必要なすべての措置を講じることを承認します。

2. 現行の規制に従って、インドネシア証券取引所（IDX）で当社が発行したすべての新株を記録するための承認。

3. 会議で下された決定を実行するための、個別にまたは代理の権利の下での取締役会への権限の委任に関する承認。 必要な証書、手紙、または書類を作成または要求するために、許可された当事者/職員の前に出席して、法務大臣を含むがこれに限定されない関連する政府機関の同意を得たり、通知したりします。 およびインドネシア共和国の人権、および適用される法律および規制に基づいて、例外なく登録および発表を行うこと。

4. 当社の監査委員会構成の変更について報告します。