日付

2018年6月29日（金）

会場

HILTON Hotel Bandung 
HOS Tjokroaminoto No. 41-43 Street
Bandung

時間

10:00 AM

内容

年次株主総会

1. 取締役会の報告書の承認には、取締役会による会社の業績の監督、2017 年 12 月 31 日に終了した会計年度中の会社の活動に関する会社の年次報告書、および 2018 年から 2020 年の銀行の事業計画、および次の実施に関する委員会の報告書が含まれます。
2. 2017 年 12 月 31 日に終了した会計年度の会社の財務諸表、貸借対照表、損益計算書の承認と同時に、委員会および取締役会のすべてのメンバーに解放および免責 (無罪放免) を提供します。 2017年度の当社の貸借対照表に反映されているように、当社の取締役の監督および管理行動に関する。
3. 2018年度限定公募IVの資金使途報告承認。
4. 監査委員会の勧告を考慮して、2018年度に終了する会計年度の会社の財務諸表の一般的な監査を実施する公認会計士事務所を任命することによる、委員会への権限の委任に関する承認。
5. 2017年度の業績について、当社のコミッショナーおよび取締役会のメンバーに賞与を支給しないことを承認。
6. 当社の委員会および取締役会のメンバーに対する報酬および/またはその他の手当の承認。

臨時株主総会:

1. 当社定款第10条及び第16条の改正の承認

2. 第 16 条第 8 項の修正および追加は、当社の定款における第 16 条第 8 項 a および b となります。