日付

2018年6月7日（木）

会場

Legian room - Hotel Gran Melia 
Jl.HR. Rasuna Said Blok X-0 Kav.4, Kuningan
Jakarta 12950

10:00 AM

内容

1. 2017 年 12 月 31 日に終了する会計年度の会社の事業および会社の財務管理に関する取締役会の報告書の承認および批准、ならびに会社の貸借対照表および利益を含む会社の財務諸表の承認および批准独立公認会計士による監査を受けた 2017 年 12 月 31 日に終了した会計年度の損失、および会社の年次報告書、2017 年 12 月 31 日に終了した会計年度の会社の委員会の監督報告書の承認、また、2017 年 12 月 31 日に終了した会計年度に行われた管理および監督措置について、当社の取締役会およびコミッショナーのすべてのメンバーにすべての責任の取得および解放を付与しました。

2. 2017 年 12 月 31 日に終了した会計年度の会社の純利益の使用に関する計画の承認。

3. 2018年度の当社取締役の給与および手当、ならびに当社の役員の給与または謝金および手当の決定。

4. 2018 年 12 月 31 日に終了する会計年度の会社の帳簿を監査する独立した会計事務所の任命。

5. 当社の取締役会に、独立公認会計士の報酬およびその他の任命条件を決定する権限を付与する。

6. 債券公募による資金使途の実現について報告します。