日付

2018年6月27日（水）

会場

PT Bank Yudha Bhakti Tbk
Gozco Building 5th Floor,
Pasar Minggu Street Kav.32,
South Jakarta

時間

10:00 AM

内容

年次株主総会

1. 2017 年 12 月 31 日に終了した会計年度の年次報告書の承認および当社の年次財務報告書の承認。

2. 2017年度の当社利益使途決定の承認・批准。

3. 2017年に実施した管理・監督に関する取締役会及び委員会の解任（acquit et de charge）。

4. 2016年度の当社経営陣及び兼務従業員並びに制作サービスへの報酬支払いの実現について報告する。

5. 従業員に対する当社の管理および生産サービスの報酬額を決定するために、株主総会の権限を委員会に委任することの承認。

6. 2018 年 12 月 31 日に終了する当社の財務諸表を監査する公認会計士事務所 (KAP) を決定または任命するための、株主総会の権限の委員会への委任に関する承認。

7. シリーズIワラントの行使に伴う限定公募I（PUT I）の資金使途計画に関する説明責任報告書。

臨時株主総会

1. 取締役会の異動。

2. 支出 限定的公募 II (PUT II) による新株引受権を持つ株主 (HMETD) への留保株式。

3. 支出 権利のない増資による留保株式。