日付

2019年6月28日（金）

会場

PT Bank Yudha Bhakti Tbk
Gozco Building 5階,
Pasar Minggu street Kav. 32,
South Jakarta

時間

09:00 (GMT+7)

内容

 臨時株主総会

1. 2018会計年度の年次報告書の承認および会社の年次財務報告書の承認。

2. 2018会計年度に実施された管理と監督のために、すべての取締役会メンバーにすべての責任を解放すること（volledig acquit et de charge）。

3. 2016会計年度のタンティエムおよび生産サービスの形で、会社の経営陣および従業員への報酬支払いの実現に関する報告。

4. 会社の管理および従業員の生産サービスの報酬額を決定する権限をコミッショナーズ ボードに委任することの承認。

5. 2019年に会社の財務報告書を監査する公認会計士事務所（KAP）を決定または選出するための委員会への権限の委任の承認。

臨時株主総会

1. 限定公募 III (PUT III) と新株引受権 (HMETD) による予備株式発行。