日付

2019年6月27日（木）

会場

Hotel Le Grandeur,  Room Puri Pertiwi 1, Level 2,
Mangga Dua street
Jakarta

時間

09:30 (GMT+7)

Agenda

年次株主総

1. 取締役会による会社の年次報告書の承認、および 2018 会計年度の会社の連結財務諸表の承認、および 2018 会計年度のコミッショナーズ監督報告書の承認、および2018会計年度に実施された管理と監督のために、すべての取締役会メンバーにすべての責任を解放すること（volledig acquit et de charge）。

2. 2018 会計年度の会社の利益の使用に関する承認。

3. 金融サービス機構 (OJK) に登録されている公認会計士事務所の選出により、2019 会計年度の会社の財務報告書を監査し、会社の取締役会が公認会計士およびその他の会計士の報酬を決定する権限を与えます。

4. 2019会計年度の会社の委員会および取締役の給与、謝礼および/または福利厚生の決定。

臨時株主総会

1. 目的・目的及び事業活動に関する定款第3条の変更の承認。

2. 取締役会に関する定款第20条第1項の変更の承認。

3. 委員会に関する会社定款第 23 条第 1 項の修正の承認。

4. 役員構成の変更の承認。