日付

2019年6月20日（木）

会場

Nouvelle
Equity Tower GF Unit B2, SCBD Lot
Jend. Sudirman street Kav. 52-53
South Jakarta

時間

14:00 (GMT+7)

内容

年次株主総

1. 会社の年次財務報告書の承認と 2018 会計年度の会社の年次決算の承認、および
   2018会計年度に実施された管理と監督のために、すべての取締役会メンバーにすべての責任を解解放すること（volledig acquit et de charge）。

2. 決定の承認 2018 会計年度の会社の利益の使用に関する決定。

3. 2019 会計年度の会社の財務報告書を監査するための公認会計士事務所の選出の承認、および会社の委員会が公認会計士の報酬およびその他の要件を決定する権限を与えます。

4. 2018会計年度の取締役会および委員会の報酬額および/またはその他の利益を伴う謝礼金を決定する権限を当社の委員会に委任することの承認。

臨時株主総会

1. インドネシア標準産業分類 (KBLI) 2017 に従って、定款の目的と事業活動を調整するための承認。電子統合ビジネスライセンスシステムに関する2018年の政府規則第24号を実施するためのインドネシア標準産業分類に関する2015年の中央統計局長の規則第95号。

   会社債権者または子会社のいずれかの債権者に直接的または間接的に所有されている、会社の資産のほとんどまたはすべての重要な権利を質入または担保または保証することの承認 (i) 会社の保証を提供する ( ii) 直接的または間接的に当社が所有および管理する子会社の株式の大部分または全部の質権、またはその他の有価証券 (iii) 銀行口座請求書、保険金請求、在庫、当社のエスクロー口座および/またはの受託者子会社 (iv) 他の資産に対する担保、保証、またはその他の重要な権利。会社および/または子会社の動産および/または第三者から資金調達、ローン、または負債を取得するために実施された子会社のいずれかで、会社に提供または取得されたもの、および/または2007 年第 40 号のインドネシア共和国法第 102 条に示されているように、次の年次株主総会まで有効な有限責任会社。