日付

2019年6月19日（水）

会場

Pullman Hotels
M. Thamrin street 59
Jakarta 10350 Indonesia

時間

10:00 (GMT+7)

内容

1. 2018 会計年度の会社の活動報告書、委員会監視報告書および財務報告書を含む 2018 会計年度の年次報告書の承認および批准、そして2018会計年度に実施された管理と監督のために、すべての取締役会メンバーにすべての責任を解放すること（volledig acquit et de charge）。

2. 配当計画を含む、2018 会計年度の会社の利益の使用に関する決定。

3. 2019 会計年度の会社の財務報告書を監査する公認会計士事務所を決定および選択することの承認、および公認会計士の報酬およびその他の要件を決定するための会社の取締役会の承認。

4. コミッショナーと報酬委員会が、2019 年の取締役会とコミッショナーの給与と福利厚生を決定する権限を与える承認。

5. 委員会の構成の変更

6. インドネシア標準産業分類 (KBLI) 2017 との会社定款第 3 条の調整の承認。