日付 2016年4月15日(金）

会場

ファイナンシャルクラブ、グラハCIMB ニアガ、 27階
Jl. Jend. Sudirman Kav.58
ジャカルタ、郵便番号：12190
時間

午前9時
議題 株主総会：

1。2015年12月31日に終了した事業年度の当社の事業および財務管理の操作に取締役の報告書の承認と批准、独立会計士によって監査された2015年12月31日に終了した会計年度の貸借対照表および利益/損失計算書を含む当社の財務諸表の承認と批准、当社の年次報告書や2015年12月31日に終了した事業年度の委員の監査役報告会の承認、ならびに放出を提供し、2015年12月31日に終了した年度に行われている経営と監督のアクションに取締役会および理事会のすべてのメンバーに完全な責任を果たすこと

2。2016年12月31日に終了した事業年度の当社の帳簿を監査する独立した会計事務所の選任、独立会計士の謝礼金や他の要件を決定するために取締役会に権限を付与すること。

臨時株主総会：

1。金融サービス庁の規制32 / POJK.04 / 2015に従い、先制権を提供することで（限定公募III）株式会社の増資について先制権を発行して増資を行うための当社の計画の承認。
詳しいことは以下である。
        
　　ア。限定公募IIIの枠組みの中で、会社の授権資本の増加発行済み資本金、払込資本金に関連する定款変更の承認。

      イ。 限定公募IIIに関連するすべての必要な措置を実施するために、置換の権利を持つ取締役会に力と権威を与え、必要とされる手紙や書類要求のすべての行為を作るか作らせるか、公証人を含むパーティ/権限のある当局、の前に現れ、パーティー/所管官庁に適用され、承認を求めるためにまたはパーティー/管轄当局に問題を報告し、そして力の法律にいう企業のリストに登録すること。

2。2013年8月12日付けの無担保長期貸付金に関する協定および提携の当事者から2015年2月24日付けの契約期間劣後ローン施設の変更を行う当社の計画の承認。

3。委員会および取締役会の構成の変化、取締役会の構成員の給与及びその他の給付の決意、理事会のメンバーのための給与や謝礼金と他の利点の決意。
出典:
出典 #1 出典 #2 出典 #3 出典 #4 出典 #5 出典 #6 出典 #7 出典 #8
RMBA - PT. Bentoel Internasional Investama Tbk

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