Hari, Tanggal

Tempat

Function Room, Lantai 28 
Sentral Senayan III 
Jl. Asia Afrika No. 8 Senayan Gelora Bung Karno 
Jakarta 10270

Waktu

Agenda

1. Laporan Direksi tentang kinerja Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2016.
2. Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum:
   1. Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Maybank Indonesia Tahap II tahun 2016;
   2. Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Bank Maybank Indonesia Tahap II tahun 2016.
3. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2016.
4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan tahun buku 2017 dan penetapan honorarium Kantor Akuntan publik serta persyaratan lainnya.
5. Penetapan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris Perseroan.
6. Pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan :
   1.  Gaji dan/atau tunjangan lainnya bagi Direksi Perseroan.
   2.  Honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi Dewan Pengawas Syariah.
7. Perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan.
8. Pembagian tugas dan wewenang di antara Anggota Direksi Perseroan.