日付

会場

Function Room, Level 28
Sentral Senayan III,
Asia Afrika street No. 8 ,Senayan Gelora Bung Karno,
Jakarta 10270

時間

内容

1.  取締役会は、2016会計年度における当社の経過と2016会計年度における貸借対照表および損益計算書の承認について報告します。
2. 公募による収益の使用状況の報告：
   1.棚登録劣後債メイバンクインドネシア銀行IIフェーズII2016;
   2.棚登録 Mudharabah Sukuk Maybank Indonesia Bank I フェーズII 2016。
3. 2016年度の当社の純利益の使用に関する決定。
4. 2017会計年度における当社の財務諸表を監査するための公認会計士の選任、および公認会計士の名誉の決定およびその他の要件。
5. 委員会のための名誉および/または他の利益の決定。
6. 以下を決定するための委員会への権限の委任：
   1.取締役の給与および/またはその他の福利厚生。
   2.シャリーア監査役会のための名誉および/またはその他の利益。
7. 任期満了に伴う取締役構成の変更。
8. 取締役会の職務分掌および権限。