Hari, Tanggal

Senin, 4 Juni 2018

Tempat

Venezia 2 Meeting Room, Hotel Four Points 
Jl. MH. Thamrin No 9 Menteng 
Jakarta 10350

09:00 WIB

Agenda

1. Persetujuan dan pengesahan atas lap[oran Direksi mengenai jalannya usaha Perseroan dan tata usaha keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Independen dan persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Direksi Perseroan dan Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dalam tahun buku 2017.
2. Penunjukan Akuntan Publik/Kantor Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, serta pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.
3. Persetujuan atas perubahan susunan kepengurusan Perseroan.
4. Pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan hal-hal yang diputuskan dalam amat acara kesatu sampai dengan keempat Rapat, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir dihadapan pihak/penjabat yang berwenang termasuk notaris, mengajukan permohonan kepada pihak/penjabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan atau melaporkan hal tersebut kepada pihak/penjabat yang berwenang serta mendaftarkan dalam daftar perusahaan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangan yang berlaku.