日付

2018年6月4日（月）

会場

Venezia 2 Meeting Room, Hotel Four Points
MH. Thamrin Road No 9 Menteng
Jakarta 10350

時間

09:00 AM (GMT+7)

内容

1. 取締役会の承認および承認は、2017会計年度の当社のコースおよび財務管理に関する報告書、独立した公会計士による監査を受けた2017会計年度の当社の財務諸表の承認および承認、2017年度の当社の年次報告書の承認、また、2017年度の取締役会の年次報告書および委員会の監督報告書に反映されているため、2017年度に実施された管理および監督のためにすべての取締役会メンバーに解放および解任すること。

2. 公認会計士/独立会計事務所の選任により、2018年度の当社の帳簿を監査し、取締役会が独立公認会計士の名誉およびその他の任命条件を決定することを承認します。

3. 会社経営の変更の承認。

4. すべての証書、書簡または必要な書類の作成または要求を含むがこれらに限定されない、最初から4回の会議までの決定に関連して必要なすべての行動を実行するための代理権を有する取締役会への権限の委任は、当局の前に出席します/公証人を含む職員は、当局/職員に申請して承認を得るか、当局/職員に報告し、法規制で言及されているように会社のリストに登録します。