Hari, Tanggal

Selasa, 18 Juni 2019

Tempat

PT.Campina Ice Cream Industry Tbk
JL.Rungkut Industri II No.15-17
Surabaya

10:00 WIB

Agenda

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2018 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan,Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2018, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggungjawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2018;
2. Penetapan penggunaan laba bersih Tahun Buku 2018;
3. Penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2019, dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain atas penunjukan tersebut;
4. Penetapan remunerasi untuk Direksi dan Dewan Komisaris berikut fasilitas dan tunjangan lainnya;
5. Pelaporan realisasi Penggunaan dana hasil penawaran umum / Initial Public Offering.
6. Persetujuan perubahan Pasal 3 anggaran dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan untuk disesuaikan dengan klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Tahun 2017 berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang pelayanan Perijinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik namun tidaka mengubah Kegiatan Usaha Utama Perseroan.