日付

2019年6月18日（火）

会場

PT.Campina Ice Cream Industry Tbk
Rungkut Industri II street No.15-17
Surabaya

時間

10:00 (GMT+7)

内容

1. 2018 年会社活動報告書、理事会監督報告書および 2018 年会社財務報告書のための 2018 年会社年次報告書の承認および批准、および
   2018会計年度に実施された管理と監督のために、すべての取締役会メンバーにすべての責任を解放すること（volledig acquit et de charge）。

2. 2018会計年度の会社の利益の使用に関する決定。

3. 会計年度 2019 の会社の財務報告書を監査し、公認会計士の報酬およびその他の要件を決定する権限を与える公認会計士事務所の選出。

4. 取締役会および委員会の報酬、ならびにその他の施設および福利厚生の決定;

5. 新規株式公開による収入の使用報告。

6. 電子統合ビジネスに関する 2018 年の政府規則第 24 号に基づき、インドネシア標準産業分類 (KBLI) 2017 に合わせて調整される会社の目的と目的、および事業活動に関する定款第 3 条の修正の承認ライセンスシステム。